证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2012-008


                荣安地产股份有限公司
          第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2012 年 3 月 20 日以书面
传真、电子邮件等方式发出。会议于 2012 年 4 月 1 日在浙江省宁波市灵桥路 513 号天
封大厦 15 楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成以下决议：
    一、一致审议通过《2011 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《2011 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《2011 年度财务决算报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《2011 年度利润分配预案》：
    经天衡会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司（母公司）实现的净利润为
347,551,974.31 元，年初未分配利润为-1,062,227,043.41 元，年末可供股东分配利
润为-714,675,069.10 元。
    由于公司尚未弥补以前年度亏损，因此，公司 2011 年度分红派息方案为：不分配
也不进行资本公积金转增。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、一致审议通过《2011 年年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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   六、一致审议通过《关于投资设立新材料投资公司的议案》：
   详细内容请见与本公告同日披露的《投资成立子公司的公告》。
   七、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
   天衡会计师事务所有限公司在执行公司审计任务时，认真履行各项职责，圆满完
成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请天衡会计师事务所有限公
司担任公司2012年度财务报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司2011年度股东
大会授权董事会根据公司实际情况在50-60万元之间确定公司2012年度审计费用。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   八、一致审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》：
   详细内容请见与本公告同日披露的《2011 年度内部控制自我评价报告》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   九、一致审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。
   详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   以上第二、三、四、五、七项议案将提交公司 2011 年度股东大会审议通过。
   特此公告。




                                          荣安地产股份有限公司董事会
                                              二○一二年四月六日




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