证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2012-010


                     荣安地产股份有限公司
                     投资成立子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    公司拟在宁波成立一家全资子公司，公司名称暂定为“宁波荣安新材料投资有限
公司（以工商部门核准的名称为准）”（以下简称“新材料公司”）。新材料公司注
册资本为人民币 2000 万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的 100%。
    2、董事会审议情况
    2012 年 4 月 1 日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立新材料投资公司的议案》。
    公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股
东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    本公司拟设立的全资子公司名称：宁波荣安新材料投资有限公司
    注册资本：人民币 2000 万元
    注册地址：浙江省宁波市
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    主要经营：实业投资、投资管理(以工商部门核准的经营范围为准）。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。


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    四、对外投资的目的和对公司的影响
    拓展新业务，优化产业结构是公司中长期发展战略规划的主要内容。鉴于新材料
产业是国家十二五规划扶持的产业，且具有良好的发展前景，公司决定在保持主营业
务稳健发展的同时，涉足新材料领域。公司设立新材料公司的目的在于组建专业的团
队，对新材料行业的有关项目进行调研、考察、筹划及最后实施投资等。
    五、对外投资的风险分析
    1、本次投资事项仅为设立子公司，以有效开展对有关新材料项目的调研、考察、
投资。目前，尚未有任何具体投资项目，也未与任何单位签订合作协议。
    2、新材料技术从研究领域到应用领域，存在着技术产业化、市场推广、技术被替
代等较大风险。目前，公司尚无技术、人员等方面的资源。
    3、实施新材料项目投资及产业化不能一蹴而就，且存在投资失败的风险。短期内
不会对公司效益产生影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    六、备查文件目录
    公司第八届董事会第四次会议决议
    特此公告。




                                            荣安地产股份有限公司董事会
                                                二○一二年四月六日




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