证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2012-014


                     荣安地产股份有限公司
                   2011 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




特别提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    荣安地产股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 10 日在浙江省宁波市箕
漕街 76 号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王
久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共 8 人，代
表股份 895730354 股，占公司总股份的 84.40%。公司董事、监事和高管人员列席了会
议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

    同意股份 895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    二、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

    同意股份 895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    三、审议通过《2011 年度财务决算报告》


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    同意股份 895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    四、审议通过《2011 年度利润分配方案》

    同意股份 895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    五、审议通过《2011 年年度报告》及摘要

    同意股份 895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意股份 895730354 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议
    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。




                                            荣安地产股份有限公司董事会
                                               二○一二年五月十一日




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