证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2012-021


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2012 年第七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2012 年第七次临时会议通知于 2012 年 8 月 3
日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2012 年 8 月 7 日以通讯方式召开。公司
董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《荣安地产股份有限公司章程修正案》：
    具体内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司章程修正案》。该议
案还需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》：
    董事会定于 2012 年 8 月 24 日上午 9：00 在浙江省宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店
召开公司 2012 年第三次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的《荣安地产
股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                             荣安地产股份有限公司董事会

                                                 二○一二年八月八日