证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2012-022


           荣安地产股份有限公司
 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    根据公司第八届董事会 2012 年第七次临时会议决议，公司决定召开 2012 年第三次
临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会
    2、会议时间：2012 年 8 月 24 日（星期五）上午 9：00
    3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街 76 号）
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止 2012 年 8 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）见证律师及其他被邀请人员。
    二、会议审议事项：《荣安地产股份有限公司章程修正案》
    （议案具体内容刊登于 2012 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2012 年 8 月 21 日
    2、登记地点：公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证办理出席会议资格登记手续；
                                       １
   （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的
时间为准。
    四、其他事项
    1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
    2、本公司联系方式
      地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼    邮编：315010
      电话：0574-87312566     传真：0574-87310668
      联系人：吴小姐
      附：授权委托书


      特此公告。




                                                    荣安地产股份有限公司董事会
                                                        二〇一二年八月八日




                                     ２
附件：

                          授 权 委 托 书

     兹全权委托                  （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股
份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
     本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

           《荣安地产股份有限公司章程修正案》               □是    □否



    1、委托股东（公章/签名）：              2、委托股东法定代表人（签章）：




    3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：




    4、委托持有股数：                       5、委托股东股票帐号：




    6、受托人（签章）：                     7、受托人身份证号码：




    8、委托日期：                           9、委托期限：




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