荣安地产股份有限公司
独立董事关于修改《公司章程》中利润分配
            政策的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及宁
波证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红事项的通知》（甬证监发
[2012]57 号）等有关规定，作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，现就公司修改章程中利润分配政策之事项，基于独立判断的立场，发
表独立意见，具体如下：
    1、本次章程修正案是在原章程第八章“财务会计制度、利润分配和审计”
中增加“利润分配”章节,对与利润分配相关的事项做出详细的规定,修改后的
公司利润分配政策, 符合公司自身实际情况，同时兼顾了对投资者的合理投资回
报和公司自身的可持续发展，符合中国证监会的相关规定。我们同意修改后的利
润分配政策。
    2、本次章程的修改,是为了进一步强化回报股东的意识,增强公司现金分红
的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期。是对公司股东尤其是中小股东依法
享有资产收益权的进一步维护、是对公司法人治理结构的进一步完善,不存在损
害公司和股东利益的情形。




                                  独立董事：沈成德、贾生华、邱海洋




                                   二○一二年八月七日