证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2012-026


               荣安地产股份有限公司
        2012 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




特别提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    荣安地产股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 8 月 24 日在浙江省
宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，
董事长王久芳先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份
895780354 股，占公司总股份的 84.40%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会
议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一致审议通过《荣安地产股份有限公司章程修正案》。

    同意股份 895780354 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、朱挺炜出具了法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，


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本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议
    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。




                                            荣安地产股份有限公司董事会

                                              二○一二年八月二十五日




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