证券代码：000517     证券简称：荣安地产    公告编号：2013-006


             荣安地产股份有限公司
       第八届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2013 年 4 月 8 日以
书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2013 年 4 月 19 日在浙江省宁波市灵桥
路 513 号天封大厦 15 楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：
    一、一致审议通过《2012 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《2012 年度财务决算报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《2012 年度利润分配预案》：
    经天衡会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司（母公司）实现的净利
润为 569,940,000.31 元，年初未分配利润为-714,675,069.10 元，年末可供股
东分配利润为-144,735,068.79 元。
    由于公司尚未弥补以前年度亏损，因此，公司 2012 年度分红派息方案为：
不分配也不进行资本公积金转增。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、一致审议通过《2012 年年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
                                    １
    天衡会计师事务所有限公司在执行公司审计任务时，认真履行各项职责，圆
满完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请天衡会计师事务
所有限公司担任公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司
2012年度股东大会授权董事会根据公司实际情况在50-60万元之间确定公司2013
年度审计费用。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、一致审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《2012 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、一致审议通过《章程修正案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《章程修正案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、一致审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、一致审议通过《董事会秘书工作制度》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《董事会秘书工作制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、一致审议通过《2013 年度投资者关系管理工作计划》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《2013 年度投资者关系管理工作计划》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第二、三、四、五、六、八项议案将提交公司 2012 年度股东大会审议
通过。
    特此公告。




                                        荣安地产股份有限公司董事会
                                          二○一三年四月二十三日


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