证券代码：000517     证券简称：荣安地产    公告编号：2013-018


               荣安地产股份有限公司
             2012 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    荣安地产股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 20 日在浙江省宁
波市箕漕街 76 号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召
集，董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股
东代表共 10 人，代表股份 895823748 股，占公司总股份的 84.41%。公司董事、
监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

    同意股份 895823748 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    二、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

    同意股份 895823748 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    三、审议通过《2012 年度财务决算报告》

    同意股份 895823748 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

                                     1
    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    四、审议通过《2012 年度利润分配方案》

    同意股份 895823748 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    五、审议通过《2012 年年度报告》及摘要

    同意股份 895823748 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意股份 895823748 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    七、审议通过《章程修正案》

    同意股份 895823748 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章
程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议
    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。




                                            荣安地产股份有限公司董事会
                                             二○一三年五月二十一日




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