证券代码：000517      证券简称：荣安地产       公告编号：2013-028


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2013 年第八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2013 年第八次临时会议通知于 2013 年 11 月
11 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2013 年 11 月 14 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《关于设立审计部的议案》：
    为进一步加强本公司内部控制和风险管理，公司拟将审计相关职能从运营管控部
分离出来，单独新设立审计部，全面负责公司内部审计工作。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于向控股股东临时借款的关联交易公告》。
    关联董事王久芳先生、王麟山先生回避表决。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《发展战略管理制度》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《发展战略管理制度》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《关联交易管理办法（2013 版）》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关联交易管理办法（2013 版）》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、一致审议通过《担保管理规定（2013 版）》：
详细内容请见与本公告同日披露的《担保管理规定（2013 版）》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、一致审议通过《子公司管理制度》：
详细内容请见与本公告同日披露的《子公司管理制度》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、一致审议通过《反舞弊与举报制度》：
详细内容请见与本公告同日披露的《反舞弊与举报制度》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                                       荣安地产股份有限公司董事会

                                         二○一三年十一月十六日