证券代码：000517      证券简称：荣安地产       公告编号：2014-005


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2014 年第二次临时会议通知于 2014 年 1 月
21 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014 年 1 月 24 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《关于为台州荣方建设房地产开发有限公司提供担保的议案》：
    具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。该议
案还需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》：
    董事会定于 2014 年 2 月 12 日上午 9：00 在浙江省宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店
八楼凯利厅召开公司 2014 年第一次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的
《荣安地产股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。



                                             荣安地产股份有限公司董事会

                                               二○一四年一月二十五日