证券代码：000517        证券简称：荣安地产   公告编号：2014-009


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2014 年第三次临时会议通知于 2014 年 2 月
10 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014 年 2 月 12 日在浙江省宁波市箕
漕街 76 号凯利大酒店由董事长王久芳先生主持召开。公司董事会成员共 9 名，实际参
加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《2013 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》：
    根据房地产行业的总体薪酬水平及公司 2013 年度的经营成果，并根据公司薪酬管
理制度，2013 年度公司高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下（董事胡约翰先生、
俞康麒先生对其本人的薪酬安排回避表决）：
                                       税前年度报酬
    姓    名          职    务                        同意      反对     弃权
                                         （万元）
                 董事、副总经理、
    胡约翰                                  75         8         0         0
                     董事会秘书

    俞康麒        董事、副总经理            75         8         0         0

    蓝冬海           副总经理               75         9         0         0

    宋长虹           财务总监               75         9         0         0



    二、一致审议通过《关于控股子公司宁波康园房地产开发有限公司分立的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于控股子公司分立公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《荣安地产股份有限公司 2014-2016 年战略规划》；
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《关于修订担保管理规定的议案》：
   对《荣安地产股份有限公司担保管理规定》进行以下修订：
    （一）第二章 “第十条   公司股东大会或董事会做出担保决议后，由法务部门审
查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由资金管理部代表公司与主
债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。对外担保合同签署
前，应要求被担保单位提供相应的反担保或物质抵押。”修改为：“第十条      公司股
东大会或董事会做出担保决议后，由法务部门审查有关主债权合同、担保合同和反担
保合同等法律文件，由资金管理部代表公司与主债权人签订书面担保合同，与反担保
提供方签订书面反担保合同。对外担保合同签署前，应要求被担保单位提供相应的反
担保或物质抵押，但公司合并报表范围内的担保可无需提供反担保。”
    （二）第七章 “第二十三条   本规定经公司第八届董事会 2013 年第八次临时会
议审议通过后生效实施。”修改为：“第二十三条    本规定经公司第八届董事会 2014
年第三次临时会议审议通过后生效实施。”
    详细内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司担保管理规定（2014
年修订）》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                           荣安地产股份有限公司董事会

                                               二○一四年二月十三日