证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2014-012


              荣安地产股份有限公司
        第八届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2014 年 2 月 18 日以书
面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014 年 2 月 28 日在宁波凯利大酒店（浙江省
宁波市箕漕街 76 号）由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效
成立。会议形成以下决议：
    一、一致审议通过《2013 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《2013 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《2013 年度财务决算报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《2013 年度利润分配预案》：
    以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,061,307,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.36 元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、一致审议通过《2013 年年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
    同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度财务报告
的审计机构，聘期一年。同时，提请公司 2013 年度股东大会授权董事会根据公司实
际情况在 50-60 万元之间确定公司 2014 年度审计费用。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    七、一致审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《2013 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、一致审议通过《2014 年度投资者关系管理工作计划》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《2014 年度投资者关系管理工作计划》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、一致审议通过《2013 年度社会责任报告》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《2013 年度社会责任报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、一致审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经自查，认为公司符
合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、一致审议通过《关于发行公司债券方案的议案》：
    1、发行规模及发行方式：本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过
人民币 12 亿元（含 12 亿元），可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权
董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、债券期限：本次公司债券的期限不超过 7 年（含 7 年）。具体期限构成和各
期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、债券利率：本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会
与保荐机构在发行前根据市场情况确定。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、担保安排：本次公司债券是否提供担保及具体担保安排提请股东大会授权董
事会根据公司和市场情况确定。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、募集资金运用：扣除发行费用后，本次公司债券募集资金拟用于补充流动资
金。

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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、向公司原股东配售的安排：本次公司债券不向公司原股东配售。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、拟上市交易场所：完成本次公司债券发行后，公司将申请本次公司债券于深
圳证券交易所上市交易。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期
偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：（1）
不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）与公司债券相关的公司主
要责任人不得调离。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9、决议有效期：本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审
议通过之日起 24 个月内。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十二、一致审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行
及上市相关事宜的议案》：
    为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行，参照市场惯例，董事会提请股东
大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司
股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜，包括但
不限于：
    1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据
公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次公
司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及
其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方
案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售
安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有
关的全部事宜；
    2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次公司债

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券发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执
行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披
露；
    3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以
及制定债券持有人会议规则；
    4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有
关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意
见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
    5、在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息情况时，根据相关法律、法规和规范性文件的要求作出不向股
东分配利润等决定作为偿债保障措施；
    6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。
    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    公司董事会提请股东大会同意授权董事会在前述全部及各项授权范围内处理与
本次公司债券发行及上市有关的事务。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十三、一致审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第二、三、四、五、六项议案将提交公司 2013 年度股东大会审议通过，第
十、十一、十二项议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2013 年度
股东大会通知将另行公告。
    特此公告。


                                          荣安地产股份有限公司董事会
                                               二○一四年三月四日




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