证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2014-014


           荣安地产股份有限公司
 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    根据公司第八届董事会第十二次会议决议，公司决定召开 2014 年第二次临时股
东大会。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
现将会议相关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会
    2、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2014 年 3 月 19 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2014 年 3 月 19 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2014 年 3 月 18 日 15:00-2014 年 3 月 19 日 15:00 的任意
时间。
    3、现场会议地点：宁波凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街 76 号）
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
    6、出席对象：
    （1）截止 2014 年 3 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；


                                       １
    （3）见证律师及其他被邀请人员。
    二、会议审议事项：
    1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
    2、《关于公司发行债券方案的议案》
    2.1   发行规模及发行方式
    2.2   债券期限
    2.3   债券利率
    2.4   担保安排
    2.5   募集资金运用
    2.6   向公司原股东配售的安排
    2.7   拟上市交易场所
    2.8   偿债保障措施
    2.9   决议有效期
    3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关
事宜的议案》
    （议案具体内容刊登于 2014 年 3 月 4 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2014 年 3 月 17 日   9:00-16:30
    2、登记地点：公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席
人身份证办理出席会议资格登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人
身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波
的时间为准。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统


                                      ２
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票代码：360517；投票简称：荣安投票。

   2、2014 年 3 月 19 日交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。

   3、股东投票的具体程序

   （1）买卖方向为买入投票；

   （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总

议案，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下

表所示：

  议案号                        议案名称                  对应申报价格

  总议案       表示对以下所有议案统一表决                    100.00

     1         关于公司符合发行公司债券条件的议案                1.00

     2         关于公司发行债券方案的议案                        2.00

    2.1        发行规模及发行方式                                2.01

    2.2        债券期限                                          2.02

    2.3        债券利率                                          2.03

    2.4        担保安排                                          2.04

    2.5        募集资金运用                                      2.05

    2.6        向公司原股东配售的安排                            2.06

    2.7        拟上市交易场所                                    2.07

    2.8        偿债保障措施                                      2.08

    2.9        决议有效期                                        2.09

               关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
     3                                                           3.00
               司债券发行及上市相关事宜的议案

    注：本次临时股东大会投票，对于总议案 100.00 进行投票，视为对所有议案表

达相同意见。


                                        ３
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权；

    （4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以

第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表

决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案

的表决意见为准；

    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    （6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

    （7）投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司全部议案

投同意票，其申报如下：

  投票代码           投票简称   买卖方向       委托价格       委托股数

   360517            荣安投票     买入         100.00 元         1股

    （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的为 2014 年 3 月 18 日 15:00，结束时间为 2014 年

3 月 19 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身

份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投

资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行

身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专

区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，

当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      ４
    （三）网络投票其他注意事项

   网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和

互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    五、其他事项
    1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
    2、本公司联系方式
      地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼    邮编：315010
      电话：0574-87312566     传真：0574-87310668
      联系人：吴小姐

   六、备查文件
   第八届董事会第十二次会议决议
   附：授权委托书
   特此公告。




                                                荣安地产股份有限公司董事会
                                                    二〇一四年三月四日




                                    ５
附件：

                               授 权 委 托 书

      兹全权委托                   （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产
股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

 序号                         议案名称                           表决意见
                                                          赞成     反对     弃权
  1       关于公司符合发行公司债券条件的议案
  2       关于公司发行债券方案的议案
 2.1      发行规模及发行方式
 2.2      债券期限
 2.3      债券利率
 2.4      担保安排
 2.5      募集资金运用
 2.6      向公司原股东配售的安排
 2.7      拟上市交易场所
 2.8      偿债保障措施
 2.9      决议有效期
          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司
  3
          债券发行及上市相关事宜的议案


      1、委托股东（公章/签名）：
      2、委托股东法定代表人（签章）：
      3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
      4、委托持有股数：
      5、委托股东股票帐号：
      6、受托人（签章）：
      7、受托人身份证号码：
      8、委托日期：
      9、委托期限：


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