证券代码：000517    证券简称：荣安地产       公告编号：2014-022


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2014 年第五次临时会议通知于 2014 年 5 月
11 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议
于 2014 年 5 月 14 日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路 513 号）召开。公司董事会
成员共 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，董事牛小军先生、独立董事沈成德先生、
独立董事贾生华先生、独立董事邱海洋先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《关于出售宁波康园房地产开发有限公司股权的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《出售股权公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通
知》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                             荣安地产股份有限公司董事会

                                                二○一四年五月十五日