证券代码：000517     证券简称：荣安地产      公告编号：2014-026


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2014 年第六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2014 年第六次临时会议通知于 2014 年 5 月 27
日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014 年 5 月 30 日在浙江省宁波市灵桥路
513 号天封大厦 15 楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效
成立。会议形成以下决议：
    一、一致审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：
    公司第九届董事会设九名董事，其中独立董事三名，占董事总人数的三分之一。职
工代表董事一名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次董
事会提名的董事、独立董事候选人（简历附后）如下：
    1、提名王久芳先生为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、提名刘丽云女士为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、提名胡约翰先生为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、提名俞康麒先生为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、提名王丛玮先生为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、提名贾生华先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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7、提名郑孟状先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、提名邱妘女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、一致审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上第一项议案的董事、独立董事候选人将提交公司 2013 年度股东大会选举通过。
特此公告。




                                           荣安地产股份有限公司董事会
                                             二○一四年五月三十一日




                                  2
附件：董事、独立董事候选人简历
    王久芳，男，1963 年 12 月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣
安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司第八届董事会董事长兼总经理。现
任社会职务：浙江省政协委员、浙江省工商联常委、宁波市商会副会长、宁波市企业家
协会副会长、民进企业家联谊会会长、宁波中华文化促进会副主席、省光彩事业促进会
副会长。
    刘丽云，女，1960 年 5 月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。现任北京市华远
集团有限公司副总、财务总监。曾任北京市华远集团有限公司财务部会计、华远世纪物
业公司财务部经理、北京市华远集团有限公司财务部经理、财务总监。
    胡约翰，男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地
产股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器
仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室
副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、
董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职；荣安地产股份有限公司第七届董事会董
事会秘书、副总经理。
    俞康麒，男，1970 年 8 月出生，汉族，硕士，高级工程师、造价工程师。现任荣安
地产股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部
门经理；宁波市市政房地产开发公司部门经理；荣安集团股份有限公司副总裁；荣安地
产股份有限公司第七届董事会职工代表董事。
    王丛玮，男，1987 年 7 月出生，汉族，本科。曾任荣安集团股份有限公司事业部经
理。现任荣安集团股份有限公司董事。

    其中：独立董事候选人名单及简历
    贾生华，男，1962 年 1 月出生，汉族，中共党员，管理学博士，浙江大学教授，
博士生导师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会独立董事，浙江大学房地产研究
中心主任。德国吉森大学和波恩大学访问学者。主要研究领域为不动产投资、公司治理
与激励、产业组织与竞争。现任绿城中国控股有限公司、银亿房地产股份有限公司、嘉
凯城集团股份有限公司独立董事；曾任浙江佳力科技股份有限公司、广宇集团股份有限
公司、浙江中大集团股份有限公司独立董事。
    郑孟状，男，1964 年 2 月出生，汉族，中共党员，硕士。现任宁波大学法学院法学
教授、浙江省民商经济法研究中心主任、浙江省法学教学指导委员会主任委员、浙江省

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海洋文化与经济研究中心主任。曾任三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团股份有限
公司、宁波杉杉股份有限公司独立董事。
    邱妘，女，1963 年 9 月出生，汉族，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。现任
宁波大学国际交流学院院长，宁波大学会计国际发展研究中心主任，中国会计学会理事，
宁波市会计学会副会长。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院
长、院长、书记，中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事，宁波港股份有限公司
独立董事。现任宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司、雅戈尔集团股份有
限公司独立董事。
    以上候选人均未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。其中，三位独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人
的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。




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