证券代码：000517   证券简称：荣安地产    公告编号：2014-030


          荣安地产股份有限公司
关于增加 2013 年度股东大会临时提案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    本公司于2014年5月31日发出《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014

年6月24日召开2013年度股东大会。2014年6月9日，公司收到控股股东荣安集团股

份有限公司《关于提名闫国庆先生为荣安地产股份有限公司第九届董事会独立董事

候选人并提请增加2013年度股东大会临时提案的函》，提议将“选举闫国庆先生为

荣安地产股份有限公司第九届董事会独立董事”（提案具体内容见附件）作为临时

提案提交公司2013年度股东大会审议。

    截止本公告日，荣安集团股份有限公司持有本公司股份82800万股，占本公司

总股本的78.02%，具备向公司股东大会提出临时提案的资格，该公司提出的临时提

案的内容和程序符合中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及有关

规定。

    公司第八届董事会于2014年6月12日召开了2014年第七次临时会议，审议通过

了《关于同意郑孟状先生辞去独立董事候选人并提名闫国庆先生为独立董事候选人

的议案》和《关于增加2013年度股东大会临时提案的议案》，同意郑孟状先生辞去

独立董事候选人并提名闫国庆先生为独立董事候选人，并同意将荣安集团股份有限

公司提交的“选举闫国庆先生为荣安地产股份有限公司第九届董事会独立董事”作

为临时提案提交到公司2013年度股东大会审议。

    公司独立董事沈成德、贾生华、邱海洋对荣安集团股份有限公司提名的独立董

事候选人任职资格和提名程序无异议，同意闫国庆先生为公司独立董事候选人并提

交公司2013年度股东大会进行选举。

    闫国庆先生的独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无

                                     1
异议后，方可提交股东大会进行表决。闫国庆先生的简历如下：

    闫国庆，男，1960 年 10 月出生，汉族，东北大学管理工程硕士，美国加州大学

MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学博士后。

现任浙江万里学院副校长兼商学院院长、教授、硕士生导师，宁波市第十四届政协

常委，民盟宁波市委副主任委员, 宁波民营企业家协会副会长，宁波三星电气股份有

限公司独立董事。曾任沈阳市辽中县副县长、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

    闫国庆先生未持有本公司的股份，与公司、公司控股股东不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。闫国庆先生已获取独立

董事资格证书。

    除上述调整外，原《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的公司2013年

度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。更

新后的股东大会通知请详见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司关于召开

2013年度股东大会的补充通知》。



    特此公告。




                                        荣安地产股份有限公司董事会

                                           二○一四年六月十三日




                                    2
附件：

 关于提名闫国庆先生为荣安地产股份有限公司第九届董事会

独立董事候选人并提请增加 2013 年度股东大会临时提案的函


荣安地产股份有限公司董事会：

    鉴于你司新一届董事会独立董事候选人郑孟状先生因个人工作原因将无法担

任独立董事一职，要求撤回对其的提名。为使你司及时增补独董候选人，顺利完成

换届工作，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《荣安地产股份有限公司章程》及有关规定，现我司提

名闫国庆先生作为你司新一届董事会独董候选人。

    同时，提请你司董事会将“选举闫国庆先生为荣安地产股份有限公司第九届董

事会独立董事”作为临时提案提交你司 2013 年度股东大会。

    特此函达。



                                            荣安集团股份有限公司

                                               二○一四年六月九日




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