证券代码：000517     证券简称：荣安地产      公告编号：2014-031


              荣安地产股份有限公司
      关于召开 2013 年度股东大会的补充通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    根据公司第八届董事会 2014 年第七次临时会议决议，现将公司 2013 年度股东大会
会议相关事项补充通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会
    2、会议时间：2014 年 6 月 24 日（星期二）上午 8:30
    3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街 76 号）
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止 2014 年 6 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）见证律师及其他被邀请人员。
    二、会议审议事项
    1、审议《2013 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2013 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2013 年度财务决算报告》；
    4、审议《2013 年度利润分配方案》；
    5、审议《2013 年年度报告》及摘要；
    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
     非独立董事：

                                       1
    （1）选举王久芳先生为公司第九届董事会董事；
    （2）选举刘丽云女士为公司第九届董事会董事；
    （3）选举胡约翰先生为公司第九届董事会董事；
    （4）选举俞康麒先生为公司第九届董事会董事；
    （5）选举王丛玮先生为公司第九届董事会董事。
    独立董事：
    （1）选举贾生华先生为公司第九届董事会独立董事；
    （2）选举邱妘女士为公司第九届董事会独立董事；
    （3）选举闫国庆先生为公司第九届董事会独立董事。
    8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
    （1）选举张蔚欣女士为公司第九届监事会监事；
     （2）选举余亚萍女士为公司第九届监事会监事。
    独立董事将在会上做 2013 年度述职报告。
    上述审议事项中的第 1、3、4、5、6 项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审
议通过；第 2 项议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过；第 7 项议案已经公
司第八届董事会 2014 年第六次临时会议和 2014 年第七次临时会议审议通过；第 8 项议
案已经公司第八届监事会 2014 年第一次临时会议审议通过（议案内容详见刊登在 2014
年 5 月 31 日和 2014 年 6 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告）。
    根据公司章程，上述第 7、第 8 项议案对董事、监事的选举采用累积投票制，其中，
独立董事、非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2014 年 6 月 20 日
    2、登记地点：公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证办理出席会议资格登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

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    （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的
时间为准。
    四、其他事项
    1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
    2、本公司联系方式
      地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼    邮编：315010
      电话：0574-87312566    传真：0574-87310668
      联系人：吴小姐
      附：授权委托书


      特此公告。


                                                   荣安地产股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年六月十三日




                                     3
附件：                               授 权 委 托 书

     兹全权委托                      （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股
份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
     本人或本公司对本次会议议案的投票意见：
      1、《2013 年度董事会工作报告》                               □是   □否

      2、《2013 年度监事会工作报告》                               □是   □否

      3、《2013 年度财务决算报告》                                 □是   □否

      4、《2013 年度利润分配方案》                                 □是   □否

      5、《2013 年年度报告》及摘要                                 □是   □否

      6、《关于续聘会计师事务所的议案》                            □是   □否

      7、《关于公司董事会换届选举的议案》                             -----

      非独立董事：（1）选举王久芳先生为公司第九届董事会董事

            （2）选举王麟山先生为公司第八届董事会董事；

            （3）选举胡约翰先生为公司第九届董事会董事

            （4）选举俞康麒先生为公司第九届董事会董事

                   （5）选举王丛玮先生为公司第九届董事会董事
      （5）选举俞康麒先生为公司第八届董事会董事。
      独立董事：（1）选举贾生华先生为公司第九届董事会独立董事

                  （2）选举邱妘女士为公司第九届董事会独立董事

                  （3）选举闫国庆先生为公司第九届董事会独立董事

      8、《关于公司监事会换届选举的议案》                             -----

                    （1）选举张蔚欣女士为公司第九届监事会监事

                   （2）选举余亚萍女士为公司第九届监事会监事

     注：第 7 项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第 8 项议案《关于公司监事会换届选

举的议案》采用累积投票制；其中，非独立董事和独立董事需分开表决。



    1、委托股东（公章/签名）：                  2、委托股东法定代表人（签章）：
    3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
    4、委托持有股数：                           5、委托股东股票帐号：
    6、受托人（签章）：                         7、受托人身份证号码：
    8、委托日期：                               9、委托期限：
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