证券代码：000517     证券简称：荣安地产      公告编号：2014-034


                 荣安地产股份有限公司
           第九届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2014 年 6 月 13 日以书面传
真、电子邮件等方式发出。会议于 2014 年 6 月 24 日在宁波凯利大酒店八楼会议室（浙
江省宁波市箕漕街 76 号）由王久芳先生主持召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成以下决议：
    一、一致审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：
    会议选举王久芳先生为公司第九届董事会董事长。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于设立第九届董事会战略委员会、审计委员会和提名薪酬委
员会的议案》：
    战略委员会：王久芳先生为主任委员，王丛玮先生、贾生华先生、闫国庆先生、刘
丽云女士为战略委员会委员；
    审计委员会：邱妘女士为主任委员，贾生华先生、俞康麒先生为审计委员会委员；
    提名薪酬委员会：闫国庆先生为主任委员，邱妘女士、胡约翰先生为提名薪酬委员
会委员。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
    经公司董事长提名：
    1、聘任王丛玮先生为公司总经理；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、聘任胡约翰先生为公司董事会秘书。

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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司总经理提名：
    1、聘任胡约翰先生为公司副总经理；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、聘任俞康麒先生为公司副总经理；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、聘任蓝冬海先生为公司副总经理；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、聘任宋长虹先生为公司财务总监；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、聘任钟卫民先生为公司营销总监。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述人员除王丛玮先生外，胡约翰先生、俞康麒先生、蓝冬海先生、宋长虹先生、
钟卫民先生均持有公司 50000 股股票。上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：
    公司聘任吴颖女士为公司证券事务代表（简历附后）。
    吴颖女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、一致审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》：
    经公司董事会提名薪酬委员会提议，公司第九届董事会独立董事津贴调整为 10 万
元/人/年（税前）。此议案将提交公司下次股东大会审议通过。
    关联董事贾生华先生、邱妘女士、闫国庆先生回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、一致审议通过《委托理财管理规定》：
    议案具体内容请见与本公告同日披露的《委托理财管理规定（2014 年版）》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、一致审议通过《关于购买银行理财产品的议案》：

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    议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于购买银行理财产品的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第五项议案将提交公司下次股东大会审议通过。
    特此公告。




                                                荣安地产股份有限公司董事会
                                                  二○一四年六月二十五日




    附简历：

    王丛玮，男，1987 年 7 月出生，汉族，本科。现任荣安集团股份有限公司董事，荣

安地产股份有限公司第九届董事会董事。曾任荣安集团股份有限公司事业部经理。

    胡约翰，男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地

产股份有限公司第九届董事会董事。曾任宁波中元股份有限公司董事长秘书、证券事务

代表、办公室副主任，成功信息产业（集团）股份有限公司副总裁、董事局秘书，荣安

地产股份有限公司第七届董事会、第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书等职。1996

年获深圳证券交易所董事会秘书资格。

    俞康麒，男，1970 年 8 月出生，汉族，硕士，高级工程师、造价工程师。现任荣安

地产股份有限公司第九届董事会董事。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理，宁

波市市政房地产开发公司部门经理，荣安集团股份有限公司副总裁，荣安地产股份有限

公司第七届董事会职工代表董事，第八届董事会董事、副总经理等职。

    蓝冬海，男，1976 年 1 月出生，汉族，大专，工程师。现任荣安地产股份有限公司

第九届董事会职工代表董事。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书、总裁助理、副总

裁，荣安地产股份有限公司第七届董事会董事、荣安地产股份有限公司副总经理等职。

    宋长虹，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。曾任宁波沙发
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篷帆厂财务负责人，宁波二轻总公司、宁波轻工控股集团总公司财务体改处科员，宁波

富邦精业集团股份有限公司财务部副经理，荣安集团股份有限公司财务总监、荣安地产

股份有限公司财务总监等职。

    钟卫民，男，1972 年 1 月出生，汉族，大专。曾任广州美联物业策划经理，北京利

鸿天投资咨询有限公司策划总监，宁波迪赛房地产投资咨询有限公司专案经理，坤和建

设（宁波）集团有限公司销售总监，荣安集团股份有限公司总裁助理、副总裁，荣安地

产股份有限公司副总经理、第八届董事会职工董事等职。

    吴颖，女，1977 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。曾任成功信息

产业（集团）股份有限公司证券事务代表、董事局办公室主任、总裁办秘书，荣安地产

股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。2004 年 3 月获深圳证券交易所董事会秘

书资格。




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