证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2015-002


            荣安地产股份有限公司
   关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。




       根据《公司法》和《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“公司”或“本公
司”）的规定，经 2015 年 1 月 5 日召开的公司第九届董事会 2015 第一次临时会议审
议通过，定于 2015 年 1 月 21 日（星期三）14:45 在公司 15 楼会议室召开公司 2015
年第一次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：
       一、召开会议基本情况
       1、召集人：公司董事会
       2、会议时间：
       （1）现场会议签到时间：2015 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:30～14:45；
                    召开时间：2015 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:45。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 1 月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2015 年 1 月 20 日 15:00-2015 年 1 月 21 日 15:00 的任意时
间。
       3、现场会议地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）
       4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
       5、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
       6、出席对象：

                                         １
    （1）截止 2015 年 1 月 16 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持
股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）见证律师及其他被邀请人员。
    二、会议审议事项：
    《关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案》
    （议案具体内容刊登于 2015 年 1 月 6 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2015 年 1 月 19 日   9:00-16:30
    2、登记地点：公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证办理出席会议资格登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的
时间为准。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票代码：360517；投票简称：荣安投票。

    2、投票时间：2015 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。

    3、股东投票的具体程序

    （1）买卖方向为买入投票；

                                       ２
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案 1，

以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

    议案序号                        议案                      对应申报价格

                   关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项
     议案 1                                                        1.00
                               决议有效期的议案

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权；

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

    （6）投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司本次股东大

会议案 1 投同意票，其申报如下：

  投票代码          投票简称      买卖方向        委托价格     委托股数

   360517           荣安投票        买入          1.00 元        1股

    （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的为 2015 年 1 月 20 日 15:00，结束时间为 2015 年 1

月 21 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券

交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体

流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，

请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置

服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服

务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证

券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 网 址

                                        ３
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行投票。

    （三）网络投票其他注意事项

    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结

果为准。
    五、其他事项
    1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
    2、本公司联系方式
       地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼   邮编：315010
       电话：0574-87312566    传真：0574-87310668
       联系人：吴小姐

    六、备查文件
    第九届董事会 2015 年第一次临时会议决议
    附：授权委托书
    特此公告。




                                                  荣安地产股份有限公司董事会
                                                       二〇一五年一月六日




                                     ４
附件：

                            授 权 委 托 书

    兹全权委托                   （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产
股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    本人或本公司对本次会议议案的投票意见：
                                                        表决意见
                 议案名称
                                              赞成        反对      弃权

 关于提请股东大会调整发行公司债券相关

 事项决议有效期的议案




    1、委托股东（公章/签名）：             2、委托股东法定代表人（签章）：




    3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：




    4、委托持有股数：




    5、委托股东股票帐号：




    6、受托人（签章）：                 7、受托人身份证号码：




    8、委托日期：                       9、委托期限：




                                      ５