证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2015-019


                荣安地产股份有限公司
          第九届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2015 年 4 月 14 日以书面
传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 4 月 24 日在公司 15 楼会议室（浙江省
宁波市海曙区灵桥路 513 号）由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议有效成立。会议形成以下决议：
    一、一致审议通过《2014 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《2014 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《2014 年度财务决算报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《2014 年度利润分配预案》：
    以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,061,307,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、一致审议通过《2014 年年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
    同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务报告
和内控报告的审计机构，聘期一年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、一致审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》：

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详细内容请见与本公告同日披露的《2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、一致审议通过《2015 年度投资者关系管理工作计划》：
详细内容请见与本公告同日披露的《2015 年度投资者关系管理工作计划》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、一致审议通过《2014 年度社会责任报告》：
详细内容请见与本公告同日披露的《2014 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、一致审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、一致审议通过《2015 年第一季度季度报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、一致审议通过《关于购买银行理财产品的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买银行理财产品的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上第二、三、四、五、六项议案将提交公司 2014 年度股东大会审议通过。
特此公告。




                                      荣安地产股份有限公司董事会
                                           二○一五年四月二十八日




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