证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2015-024


                荣安地产股份有限公司
          第九届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2015 年 4 月 14 日以书面
传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 4 月 24 日在公司 15 楼会议室（浙江省宁
波市海曙区灵桥路 513 号）由监事会主席张怀满先生主持召开。会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 4 名，监事余亚萍因其他公务无法现场参加，委托监事韩铭出席会议并
代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成
以下决议：

    一、一致审议通过《2014 年度监事会工作报告》；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、一致审议通过《2014 年度财务决算报告》；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、一致审议通过《2014 年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
   1、公司《2014 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
   2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
   3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、一致审议通过《2014 年度利润分配预案》：
    以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,061,307,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发

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现金红利 1.00（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、一致审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2014 年修订）》的有关规定，
监事会对公司《2014 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司
内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现
状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、一致审议通过《2015 年第一季度季度报告》，并发表如下审核意见：
    1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    2、季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第一、二、三、四项议案将提交公司 2014 年度股东大会审议通过。
    特此公告。




                                           荣安地产股份有限公司监事会
                                               二○一五年四月二十八日




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