荣安地产股份有限公司
                  独立董事 2014 年度述职报告
                                    （邱    妘）

     本人于 2014 年 6 月被选举为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会独立董事。在作为公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》以及《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2014 年度工作中，诚信、勤勉、
尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关
事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2014 年
度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：

         一、参加会议情况

     本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了
公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意
见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
     2014 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
本报告期应参                                                             是否连续两次未
               现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数   缺席次数
加董事会次数                                                               亲自参加会议
     6              1               5               0            0             否

     列席股东大会次数                                   1

     在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。

     二、发表独立意见情况

     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014
年修订）》，在公司第九届董事会第二次会议上，对公司 2014 年上半年度关联方资金占
用和对外担保情况进行了核查，并发表专项说明和独立意见。
    三、任职专业委员会工作情况

    作为公司第九届董事会审计委员会委员主任，在任职期间，本人严格按照《董事会
审计委员会工作细则》的要求，根据审计委员会的职责，监督公司的内部审计制度及其
实施，同时审核了公司的 2014 年半年度的财务信息及其披露，审查了公司内控制度等。
    作为公司第九届董事会提名薪酬委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会
提名薪酬委员会工作细则》的要求，研究了公司董事及高级管理人员的考核标准，审查
了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。

    四、保护中小股东利益方面

    2014 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财
务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使
独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，
切实地维护了公司和广大中小股东的利益。

    五、日常工作情况

    在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；针对董事会决策的重
大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。


    另外，本人通过认真学习相关法律、法规和规章的规定，对公司法人治理结构和保
护社会公众股股东合法权益等方面有了更深刻的理解和认识，提高了保护公司和中小股
东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。




                                     独立董事：邱   妘




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