证券代码：000517       证券简称：荣安地产      公告编号：2015-036


                     荣安地产股份有限公司
                     投资成立子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海自贸区注册成立一家子公
司，子公司名称暂定为“上海香安资产管理股份有限公司（以工商部门核准的名称为
准）”（以下简称“上海香安”）。上海香安注册资本为人民币 1 亿元，公司以自有
资金出资 9000 万元，占注册资本的 90%，公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司以自
有资金出资 1000 万元，占注册资本的 10%。
    2、董事会审议情况
    2015 年 6 月 26 日，公司召开第九届董事会 2015 年第三次临时会议，会议以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立上海香安资产管理股份有限公司
的议案》。
    公司董事会授权公司经理层办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需股东
大会审议批准。本项对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。
    二、拟设立子公司的基本情况
    拟设立的子公司名称：上海香安资产管理股份有限公司
    注册资本：人民币 1 亿元
    注册地址：上海市
    企业类型：股份有限公司
    主要经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资等(以工商部门核准的
经营范围为准）。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为本公司设立子公司，故无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    1、本次拟成立资产管理公司, 旨在搭建公司的金融投融资管理平台，开展对外投
资、并购、整合及管理等相关业务，以拓宽公司业务领域，开辟新的利润增长点。
    2、本次投资设立子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响。
    五、对外投资的风险分析
    本次投资事项仅为设立子公司，目前尚未有明确的项目。子公司成立后，将面临
经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险
管控，力争获得良好的投资回报。
    六、备查文件目录

    公司第九届董事会 2015 年第三次临时会议决议
    特此公告。




                                          荣安地产股份有限公司董事会
                                            二○一五年六月二十七日