证券代码：000517     证券简称：荣安地产    公告编号：2015-046


                荣安地产股份有限公司
          第九届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司
于2015年7月29日召开的第九届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果审议通过了《关于购买理财产品的议案》，同意公司（包括公司控股子公司,
下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资
金购买保本型理财产品。具体内容如下：

    一、购买理财产品概述

    1、投资目的
    公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正
常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，
有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
    2、投资额度
    不超过10亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资
理财的总金额不超过10亿元。
    3、投资品种
    投资的品种为保本型低风险理财产品，期限以短期为主，单笔理财产品的投资期
限最长不超过3个月。
    4、投资收益
    投资年化收益率预计为3.5-4.5%。
    5、资金来源
    公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司（含控股子公司）自有资金。
    6、需履行的审批程序和决议有效期


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    本次购买理财产品事项不涉及关联交易。公司预计未来连续十二个月内购买理财
产品的累计交易金额将超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《委托理财
管理规定》，本议案将提交股东大会2015年第二次临时股东大会审批。投资期限自公
司股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署
相关合同文本。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，投资投向为信用级别较高、流动
性较好的金融工具，风险可控。
    2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构；严格筛
选发行产品，选择三个月以内（含三个月）的低风险类产品。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。

    三、对公司的影响

    1、公司本次运用自有资金购买保本型低风险理财产品是在确保公司日常运营所
需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响
公司主营业务的正常发展。
    2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投
资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    四、前 12 个月内购买理财产品情况

    截止本公告披露日前十二个月内，公司利用自有闲置资金累计购买保本型理财产
品金额为13.5亿元，投资年化收益率区间为3.9%-5.2%。目前尚未到期理财产品金额
为2亿元，公司已确认收益累计为436.26万元。

    五、备查文件

    第九届董事会第五次会议决议

    特此公告。


                                            荣安地产股份有限公司董事会
                                              二○一五年七月三十一日

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