证券代码：000517      证券简称：荣安地产       公告编号：2015-055


          荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    荣安地产股份有限公司第九届董事会 2015 年第四次临时会议通知于 2015 年 8 月
13 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 8 月 17 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《关于拟参与金通证券有限责任公司股权转让项目的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权
的公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于与浙江省围海建设集团股份有限公司组成联合体共同参
与金通证券有限责任公司股权转让项目的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于签署<联合受让协议>的公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》：
    董事会定于 2015 年 9 月 2 日(星期三)下午 15:00 在公司 15 楼会议室（浙江省宁
波市海曙区灵桥路 513 号）召开公司 2015 年第三次临时股东大会，详细内容请见与本
公告同日披露的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                            荣安地产股份有限公司董事会

                                                二○一五年八月十八日