证券代码：000517      证券简称：荣安地产       公告编号：2015-065


          荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第九届董事会 2015 年第六次临时会议通知于 2015 年 9 月
21 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 9 月 23 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《章程修正案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《章程修正案》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《证券投资管理办法》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《证券投资管理办法》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《关于委托理财的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于委托理财的公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》：
    董事会定于 2015 年 10 月 9 日(星期五)下午 14:45 在公司 15 楼会议室（浙江省宁
波市海曙区灵桥路 513 号）召开公司 2015 年第三次临时股东大会，详细内容请见与本
公告同日披露的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会

 二○一五年九月二十四日