证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2015-066


                       荣安地产股份有限公司
                       关于委托理财的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    在确保荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营资金需求和有效控
制风险的前提下，公司于2015年9月23日召开的第九届董事会2015年第六次临时会议
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于委托理财的议案》，同
意公司（包括公司控股子公司,下同）使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的
资金使用效率，实现股东利益最大化。具体内容如下：

    一、委托理财概述

    1、投资目的
    公司实施稳健的现金流控制政策，在风险可控的前提下，使公司自有闲置资金获
得较高的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度
    公司委托理财的投资额度不超过20亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使
用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过20亿元（2015年8月18日公司2015年第
二次临时股东大会审议通过的10亿元人民币理财产品额度自2015年第三次临时股东
大会审批同意本议案后终止) 。
    3、投资品种
    投资品种为保本型和非保本型低风险理财产品，理财产品期限最长不超过一年
（含一年）。
    4、投资收益
    投资年化收益率预计为保本型3%-4.5%，非保本型3.5%-8%（含银行理财）。
    5、资金来源
    公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支


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进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
    6、需履行的审批程序和决议有效期
    本次购买理财产品事项不涉及关联交易。本次董事会审批的委托理财金额超过公
司最近一期经审计净资产的50%，根据公司制订的《证券投资管理办法》，本议案在
本次会议审议通过后还将提交公司2015年第三次临时股东大会审批。投资期限自公司
股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相
关合同文本。

    二、投资风险及风险控制措施

    投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等等各项风险因素，公司将为
理财采取足够的风控措施，违约和本金收益受损的风险较小。
    公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
公司独立董事认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的
情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    三、对公司的影响

    公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行投资理
财，不会影响公司主营业务的正常发展。

    四、前 12 个月内购买理财产品情况

    截止本公告披露日前十二个月内，公司利用自有闲置资金累计购买保本型理财产
品金额为19.50亿元，投资年化收益率区间为3.9%-5.2%，公司已确认收益累计为
369.63万元。目前尚未到期理财产品金额为10亿元。

    五、备查文件

    第九届董事会 2015 年第六次临时会议议决议

    特此公告。


                                            荣安地产股份有限公司董事会
                                               二○一五年九月二十四日




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