证券代码：000517      证券简称：荣安地产       公告编号：2015-071


             荣安地产股份有限公司
 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


       荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2015 年 9 月 24 日
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-067）。
本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议相关事项再次通知如
下：
       一、召开会议基本情况
       1、会议名称：荣安地产股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会
       2、召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性
       董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
       4、会议时间：
       （1）现场会议签到时间：2015 年 10 月 9 日（星期五）下午 14:30～14:45；
                     正式会议：2015 年 10 月 9 日（星期五）下午 14:45。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015
年 10 月 9 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2015 年 10 月 8 日 15:00-2015 年 10 月 9 日 15:00 的任意时间。
       5、现场会议地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）
       6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

                                          １
    7、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
    8、出席对象：
    （1）截止 2015 年 9 月 29 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股
东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）见证律师及其他被邀请人员。
    二、会议审议事项：
    1、《章程修正案》；
    2、《关于委托理财的议案》。
    （议案具体内容刊登于 2015 年 9 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2015 年 9 月 30 日   9:00-16:30
    2、登记地点：公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证办理出席会议资格登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的
时间为准。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票代码：360517；投票简称：荣安投票。
                                       ２
   2、投票时间：2015 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。

   3、在投票当日，“荣安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

   4、股东投票的具体程序

   （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

   （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议

案，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所

示：

  议案号                          议案名称                       对应申报价格

  总议案      表示对以下所有议案统一表决                            100.00

        1     《章程修正案》                                         1.00

        2     《关于委托理财的议案》                                 2.00

       注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00 进行投票，视为对所有议案表达相同

意见。

       （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权；

       （4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第

一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则

以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意

见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决

意见为准；

       （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

       （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

       （7）投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司全部议案投

同意票，其申报如下：

        投票代码       投票简称        买卖方向     委托价格      委托股数

                                          ３
       360517           荣安投票         买入        100.00 元        1股

    （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 8 日 15:00，结束时间为 2015

年 10 月 9 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交

易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定，

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如

服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指

令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn，

在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

    （三）网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结

果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计

票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发

表意见的其他议案，视为弃权。
    五、其他事项
     1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
     2、本公司联系方式
       地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼       邮编：315010
       电话：0574-87312566         传真：0574-87310668

                                          ４
   联系人：吴小姐

六、备查文件
第九届董事会 2015 年第六次临时会议决议
附：授权委托书
特此公告。




                                         荣安地产股份有限公司董事会
                                             二〇一五年十月八日




                                 ５
附件：

                             授 权 委 托 书

    兹全权委托                   （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股
份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    本人或本公司对本次会议议案的投票意见：
                                                                表决意见
                        议案名称
                                                        赞成      反对     弃权

 1、《章程修正案》


 2、《关于委托理财的议案》



    1、委托股东（公章/签名）：              2、委托股东法定代表人（签章）：




    3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：




    4、委托持有股数：




    5、委托股东股票帐号：




    6、受托人（签章）：                 7、受托人身份证号码：




    8、委托日期：                       9、委托期限：


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