证券代码：000517   证券简称：荣安地产       公告编号：2016-049


                  荣安地产股份有限公司
            第九届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2016 年 8 月 17 日以书面
传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于 2016 年 8
月 27 日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路 513 号）召开。公司董事会成员共 9 名，
实际出席会议董事 9 名，其中，董事刘丽云女士以通讯表决方式出席会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《2016 年半年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于购买理财产品的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买理财产品的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《关于增补董事会提名薪酬委员会委员的议案》：
    增补蒋岳祥先生为公司第九届董事会提名薪酬委员会委员，并同意提名薪酬委员
会选举蒋岳祥先生为提名薪酬委员会主任委员。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第二项议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
    特此公告。
                                            荣安地产股份有限公司董事会
                                               二○一六年八月三十日