证券代码：000517         证券简称：荣安地产         公告编号：2017-003


          荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




      荣安地产股份有限公司第九届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 3 月 3
日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开。公司
董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
      一、一致审议通过《关于对杭州荣美置业有限公司增资的议案》：
      详细内容请见与本公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
      会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      二、一致审议通过《2016 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》：
      根据房地产行业的总体薪酬水平及公司 2016 年度的经营成果，并根据公司薪酬管
理制度，2016 年度公司高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下（董事王丛玮先生、
董事胡约翰先生、董事俞康麒先生、董事蓝冬海先生对其本人的薪酬安排回避表决）：

                                                税前年度报
 姓     名              职   务                                同意    反对       弃权
                                                酬（万元）
 王丛玮              董事、总经理                 40.06         8       0          0
 胡约翰       董事、副总经理、董事会秘书          71.26         8       0          0
 俞康麒              董事、副总经理               65.26         8       0          0
 蓝冬海              董事、副总经理               71.26         8       0          0
 宋长虹                财务总监                   65.26         9       0          0

      特此公告。


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     荣安地产股份有限公司董事会

        二○一七年三月八日




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