证券代码：000517      证券简称：荣安地产       公告编号：2017-005
      债券代码：112262      债券简称：15 荣安债


          荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    荣安地产股份有限公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 3 月
16 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《关于出售子公司股权进行合作开发的议案》：
    议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于出售子公司股权进行合作开发
的公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于对外提供财务资助的议案》：
    议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于对外提供财务资助的公告》。
该议案还需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《关于对宁波投创荣安置业有限公司减资的议案》：
    议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于对控股子公司减资的公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》：
    议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关联自然人向公司购买商品房的关
联交易公告》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    五、一致审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》：
    公司董事会定于 2017 年 4 月 12 日(星期三)下午 14:45 在公司 15 楼会议室（浙江
省宁波市海曙区灵桥路 513 号）召开公司 2017 年第二次临时股东大会，详细内容请见
与本公告同日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                            荣安地产股份有限公司董事会

                                              二○一七年三月二十一日




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