证券代码：000517       证券简称：荣安地产        公告编号：2017-011
       债券代码：112262       债券简称：15 荣安债


               荣安地产股份有限公司
        2017 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 12 日（星期三）下午 14:45；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 4 月 12 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 11 日 15:00-2017 年 4 月 12 日 15:00
的任意时间。
    2、召开地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
    5、主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书胡约翰先生。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。


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      （二）会议出席情况
      1、出席的总体情况
      参与投票的股东（代理人）共 9 人，代表股份 2472267479 股，占公司有表决
  权股份总数的 77.6485%。
      2、现场会议出席情况
      现场出席股东大会的股东（代理人）共 7 人，代表股份 2472117476 股，占公
  司有表决权股份总数的 77.6438%。
      3、网络投票情况
      通过网络投票的股东（代理人）共 2 人，代表股份 150003 股，占公司有表决
  权股份总数的 0.0047%。
      4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出
  席情况
      参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 2 人，代表股份 814203 股，占
  公司有表决权股份总数的 0.0256%。
      5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
  东大会。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
  式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

                                                              反对股 弃权股 赞成率
 审 议 案       投票情况        股份数（股） 赞成股份（股）
                                                              份（股） 份（股） （%）

《关于对外      全体投票         2472267479    2472267479       0        0      100
提供财务资
助的议案》   中小投资者投票          814203        814203       0        0      100


      表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
      2、出席律师：陈农、肖玥
                                         ２
    3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书


    特此公告。




                                           荣安地产股份有限公司董事会
                                                二○一七年四月十三日




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