证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-025
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 22 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 6 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 21 日 15:00-2017 年 6 月 22
日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
１
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 11 人，代表股份 2,637,904,980 股，占
公司有表决权股份总数的 82.8508%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 9 人，代表股份 2,472,293,676
股，占公司有表决权股份总数的 77.6493%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 2 人，代表股份 165,611,304 股，占
公司有表决权股份总数的 5.2015%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 2 人，代表股份 840,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.0264%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表
决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
反对股 弃权股 赞成
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
份（股） 份（股） 率（%）
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
1、《2016 年度董 其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
事会工作报告》 网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
2、《2016 年度监 其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
事会工作报告》 网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
3、《2016 年度财
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
务决算报告》
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
２
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
4、《2016 年度利 其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
润分配方案》 网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
5、《2016 年年度 其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
报告》及摘要 网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
6、《关于续聘会
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
计师事务所的议
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
案》
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
7、《关于公司董
-----
事会换届选举的 ------ ------ ------ ------ ------
-
议案》
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
王久芳
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
王丛玮
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
非 独 全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
立 董 其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
张蔚欣
事 候 网络投票 165611304 165611304 0 0 100
选人 中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
胡约翰
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
俞康麒
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
独 立 邱妘
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
董事
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
蒋岳祥 全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
３
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
郭站红
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
8、《关于公司监
-----
事会换届选举的 ------ ------ ------ ------ ------
-
议案》
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
朱强
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
监 事
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
候 选
全体投票 2637904980 2637904980 0 0 100
人
其中：现场投票 2472293676 2472293676 0 0 100
余亚萍
网络投票 165611304 165611304 0 0 100
中小投资者投票 840400 840400 0 0 100
表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
上述八位董事、独立董事成员与公司工会委员会议选举产生的职工代表董事
蓝冬海先生共同组成公司第十届董事会。
上述二位监事成员与公司工会委员会议选举产生的职工代表监事张怀满先
生、刘琰女士、韩铭先生共同组成公司第十届监事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次股东大会决议
４
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年六月二十三日
５