证券代码：000517       证券简称：荣安地产         公告编号：2017-057
       债券代码：112262       债券简称：15 荣安债


              荣安地产股份有限公司
      第十届董事会第七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    荣安地产股份有限公司第十届董事会第七次临时会议通知于 2017 年 9 月 23 日以
书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 9 月 26 日以通讯方式召开。公司董
事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任邓华堂先生为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致，简历见附件 1。
    表决结果：   8 票同意，   1 票反对，    0 票弃权。
    反对票：胡约翰，反对理由：邓华堂先生没有证券事务相关从业经验，其担任运
    营管控部经理多年，对公司计划管理、运营管控具有丰富的工作经验，更适合从
    事公司运营管控部的工作，详见附件 2；
    董事会意见：邓华堂先生自 2006 年入职以来，勤奋好学，曾在公司多个岗位任职，
    其自 2010 年以来长期担任董事长秘书，熟悉公司治理及三会运作情况，在担任公
    司运营管控部经理期间，负责公司计划运营、内控建设、信息化建设及法务管理
    等工作，也掌握了相关的法律专业知识，鉴于邓华堂先生已取得深交所颁发的董
    秘资格证书（证书编号：2017-1A-121），公司为培养复合型人才，特聘任其为公
    司证券事务代表。
    2、审议通过《关于购买理财产品的议案》
    表决结果：   9 票同意，   0 票反对，    0 票弃权。
    3、审议通过《关于为宁波荣居置业有限公司提供担保的议案》
    表决结果： 9 票同意，     0 票反对，    0 票弃权。
    4、审议通过《关于对桐乡荣正置业有限公司提供财务资助的议案》
    表决结果： 9 票同意，     0 票反对，    0 票弃权。
                                       １
5、审议通过《关于对重庆美荣房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
表决结果：   9 票同意，   0 票反对，        0 票弃权。
6、审议通过《关于宁波康旺企业管理咨询有限公司竞拍土地使用权的议案》
表决结果：   9 票同意，   0 票反对，        0 票弃权。
7、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议
案》
表决结果： 9 票同意，     0 票反对，        0 票弃权。

特此公告。




                                                 荣安地产股份有限公司董事会
                                                     二○一七年九月二十六日




                                       ２
附件 1：邓华堂个人简历
    邓华堂，男，1982 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科，毕业于宁波大学商
学院管理系，现任荣安地产股份有限公司董事长秘书、运营管控部经理。曾任荣安地
产股份有限公司案场专案经理、材料采购部主管。2017 年 8 月获深圳证券交易所董事
会秘书资格。




                                     ３
附件 2：




           ４