证券代码：000517       证券简称：荣安地产        公告编号：2017-100
       债券代码：112262       债券简称：15 荣安债


           荣安地产股份有限公司
 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会名称：2017 年第五次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第十三
次临时会议决定召开。
    3、会议召开的合法、合规性：
    董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规
定，合法有效。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：45。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 12 月 29 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 28 日 15:00-2017 年 12 月 29 日 15:00 的任
意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、出席对象：
    （1）于股权登记日 2017 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东

                                        １
本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票；
      （2）公司董事、监事及高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师。
      7、现场会议地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）。

      二、会议审议事项

      1、审议《荣安地产项目跟投制度》
      2、审议《关于追加提供财务资助并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》
      3、审议《关于对浙江锦森投资管理有限公司提供担保的议案》
      4、审议《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供担保的议案》
      （议案具体内容刊登于 2017 年 12 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）

      三、会议登记方

      1、登记时间：2017 年 12 月 26 日 9:00-16:30
      2、登记地点：董事会办公室
      3、登记方式：
      （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证办理出席会议资格登记手续；
      （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
      （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的
时间为准。

      四、参与网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
1。

      五、其他事项

                                        ２
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
   地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼邮编：315010
   电话：0574-87312638 13957403745    传真：0574-87312638
  联系人：邓华堂

六、备查文件

1、第十届董事会第十三次临时会议决议


附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、授权委托书


特此公告。




                                              荣安地产股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十二月十二日




                                 ３
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360517。
    2、投票简称：荣安投票。
    3、议案设置及议案表决
    （1）议案设置
                        股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案号                              议案名称                             议案编码
    1        《荣安地产项目跟投制度》                                        1.00
    2        《关于追加提供财务资助并提请股东大会豁免前置审批程序            2.00
             的议案》
    3        《关于对浙江锦森投资管理有限公司提供担保的议案》                3.00
    4        《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供担保的议案》                4.00

    （2）填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或
“弃权”。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

                                         ４
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。




                                     ５
附件 2：

                                   授 权 委 托 书

       兹全权委托               先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限
公司 2017 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人姓名：                                被委托人签名：




       委托人身份证号码：                          被委托人身份证号码：




       委托人股东帐号：                            持有股数：




       委托日期：                                  有效日期：



       委托表决事项：

 序                                                                            表决意向
                                   议案名称
 号                                                                     同意     反对     弃权
 1      《荣安地产项目跟投制度》

 2      《关于追加提供财务资助并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》

 3      《关于对浙江锦森投资管理有限公司提供担保的议案》

 4      《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供担保的议案》

      注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、

“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

      2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

      3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。

                                              ６