证券代码：000517         证券简称：荣安地产        公告编号：2018-017

       债券代码：112262         债券简称：15 荣安债


                     荣安地产股份有限公司
   第十届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十

七次临时会议通知于 2018 年 2 月 5 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018

年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江

省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。

    本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名（其中董事王久芳、张蔚欣、

独立董事邱妘以通讯表决方式出席会议）。

    本次会议由董事王丛玮主持，监事张怀满、韩铭、刘琰列席了会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    二、会议审议情况

    会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于对余姚中珉置业有限公司提供财务资助的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

    议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务
资助的公告》（公告编号：2018-018）

    2、审议通过《关于购买土地使用权并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》


                                        １
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于购买土地使用
权的公告》（公告编号：2018-019）

    3、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
    表决结果：   8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对向参股公司
提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2018-020）

    4、审议通过《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
    表决结果： 8 票同意，     0 票反对，   0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性
土地事项进行授权管理的公告》（公告编号：2018-021）

    5、审议通过《关于年度担保计划的议案》
    表决结果：   8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于年度担保计划
的公告》（公告编号：2018-022）

    6、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
议案》
    表决结果：   8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

    议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开 2018 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-023）


    公司独立董事邱妘、蒋岳祥、郭站红已对上述相关事项发表了独立意见，同意
上述事项。相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十
届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。


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三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。

                                     荣安地产股份有限公司董事会

                                            二○一八年二月九日




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