证券代码：000517       证券简称：荣安地产        公告编号：2018-025
       债券代码：112262       债券简称：15 荣安债


               荣安地产股份有限公司
        2018 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:45；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 2 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日 15:00-2018 年 2 月 28 日 15:00
的任意时间。
    2、召开地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
    5、主持人：公司董事长王久芳先生。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参与投票的股东（代理人）共 7 人，代表股份 2,472,117,476 股，占公司有

                                        １
表决权股份总数的 77.6438%。
      2、现场会议出席情况
      现场出席股东大会的股东（代理人）共 7 人，代表股份 2,472,117,476 股，
占公司有表决权股份总数的 77.6438%。
      3、网络投票情况
      通过网络投票的股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0%。
      4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
      参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 1 人，代表股份 814,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0256%。
      5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：


                                                              反对股份 弃权股
 审    议   案    投票情况         股份数（股） 赞成股份（股）                赞成率（%）
                                                               （股） 份（股）


1、《关于购买      全体投票        2,472,117,476 2,472,117,476   0       0    100.0000%
土地使用权并
                 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476      0       0    100.0000%
提请股东大会
豁免前置审批            网络投票        0              0         0       0     0.0000%
程序的议案》
                 中小投资者投票      814,200        814,200      0       0    100.0000%

2、《关于对向      全体投票        2,472,117,476 2,472,117,476   0       0    100.0000%
参股公司提供
                 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476      0       0    100.0000%
财务资助进行
授权管理的议            网络投票        0              0         0       0     0.0000%
案》
                 中小投资者投票      814,200        814,200      0       0    100.0000%




                                               ２
                                                             反对股份 弃权股
 审    议   案     投票情况       股份数（股） 赞成股份（股）                赞成率（%）
                                                              （股） 份（股）

                   全体投票       2,472,117,476 2,472,117,476     0       0   100.0000%
3、《关于对购
买经营性土地     其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476       0       0   100.0000%
事项进行授权
                       网络投票        0              0           0       0    0.0000%
管理的议案》
                 中小投资者投票     814,200        814,200        0       0   100.0000%

                   全体投票       2,472,117,476 2,471,303,276 814,200     0    99.9671%
4、《关于年度
                 其中：现场投票 2,472,117,476 2,471,303,276 814,200       0    99.9671%
担保计划的议
案》                   网络投票        0              0           0       0    0.0000%

                 中小投资者投票     814,200           0         814,200   0    0.0000%


      表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
      2、出席律师：陈农、肖玥
      3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

      四、备查文件目录

      1、荣安地产股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议
      2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书


      特此公告。


                                                    荣安地产股份有限公司董事会
                                                          二○一八年二月二十八日




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