证券代码：000517         证券简称：荣安地产        公告编号：2018-026

       债券代码：112262         债券简称：15 荣安债


                     荣安地产股份有限公司
   第十届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十

八次临时会议通知于 2018 年 2 月 25 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于

2018 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室

（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。

    本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名（其中董事张蔚欣以通讯表决

方式出席会议）。

    本次会议由董事长王久芳主持，监事朱强、韩铭、刘琰列席了会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    二、会议审议情况

    会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于对宁波康旺置业有限公司增资的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对控股子公司
增资的公告》（公告编号：2018-027）
     三、备查文件
     1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议。
    特此公告。

                                                荣安地产股份有限公司董事会

                                                    二○一八年二月二十八日
                                        １