证券代码：000517        证券简称：荣安地产     公告编号：2018-034
    债券代码：112262        债券简称：15 荣安债


                荣安地产股份有限公司
          第十届监事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第五次
会议通知于 2018 年 3 月 15 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 3 月
26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市
鄞州区天童南路 700 号）。
    本次会议公司应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次会议由监事会主席张
怀满主持。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
    二、会议审议情况
    会议形成如下决议：
    1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度监事会
工作报告》。

    2、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2017 年度财务
决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。


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    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017 年年度
报告》第十一节财务报告部分。
    3、审议通过《2017 年度利润分配预案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2018-035）。

    4、审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    审核意见：监事会对报告期资产减值准备计提事项进行监督后认为，公司按照企
业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加公允
地反映公司的资产状况。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-036）
    5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    审核意见：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，无需提交股东大会审
议。本次会计政策变更不会使公司盈亏性质发生改变，对公司相关定期报告、股东权
益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司监
事会同意本次会计政策的变更。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政
策变更的公告》（公告编号：2018-033）。
    6、审议通过《2017 年年度报告》及摘要
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    审核意见：公司《2017 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司年报的内容

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和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事
会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》
及摘要（公告编号：2018-032）。

    7、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    审核意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》的
有关规定，监事会对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实后
认为，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全
和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有
限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
    以上第 1、2、3、6 项议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

     三、备查文件
     1、荣安地产股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                               荣安地产股份有限公司监事会

                                                   二○一八年三月二十八日




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