证券代码：000517         证券简称：荣安地产        公告编号：2018-048

       债券代码：112262         债券简称：15 荣安债


                     荣安地产股份有限公司
 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议通知于 2018 年 4 月 17

日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开，

应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议由董事长王久芳提议召开，会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于变更“15 荣安债”募集说明书部分条款的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更“15 荣安债”募集说明
书部分条款的公告》（公告编号：2018-049）
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公
告编号：2018-050）
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，为股东大会特别决议事项。

    3、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》
    表决结果： 8 票同意，       0 票反对，   0 票弃权。


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    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开
2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-051）

    特此公告。




                                          荣安地产股份有限公司董事会

                                                  二○一八年四月二十日




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