荣安地产股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
荣安地产股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议材料
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荣安地产股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
荣安地产股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
时间：2019 年 2 月 22 日 14:45
地点：荣安大厦 20 楼会议室
序号 现场会议内容
1、 主持人介绍股东参会情况。
2、 主持人主持审议议案。
3、 股东提问和发言。
4、 股东投票表决和投票统计。
5、 监票人宣布表决结果。
6、 律师宣布法律意见书。
7、 公司董事和高管签署会议相关文件。
8、 主持人宣布会议结束。
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议案一：
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的议案
各位股东：
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《荣安地产股份
有限公司担保管理规定》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，荣安地
产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟对公司全资子公司宁波荣
居置业有限公司提供总额不超过 7 亿元的连带责任保证担保，拟对公司全资子公
司浙江天苑景观建设有限公司提供总额不超过 8 亿元的连带责任保证担保，具体
事项如下：
一、担保事项概述
（一）担保事项一
1、担保事项情况概述
公司全资子公司宁波荣居置业有限公司（以下简称“荣居置业”）为开发公
司位于宁波市鄞州区东南智慧产业园 4 号地块的项目公司。因项目开发需要， 荣
居置业”拟向金融机构申请总额不超过 7 亿元人民币的项目开发贷款。为支持公
司房地产项目开发，公司拟为“荣居置业”的上述项目开发贷款提供总额不超过
7 亿元人民币的连带责任保证担保，该项融资的其他担保条件包括但不限于公司
所持项目公司股权质押、项目公司土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签
订的相关合同为准。
2、被担保人基本情况
（1）公司名称：宁波荣居置业有限公司
（2）成立日期：2009 年 10 月 19 日
（3）注册地点：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村
（4）法定代表人：王久芳
（5）注册资本：伍亿元整
（6）经营范围：房地产开发、经营
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（7）股权结构：公司全资子公司宁波康瀚投资有限公司持有“荣居置业”
100%股权。
（8）关联情况：“荣居置业”为公司全资子公司，与上市公司无其他关联
关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（9）最近一年又一期的财务指标（单位：元）：
截止 2017 年 12 月 31 日（经审计） 截止 2018 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 2,250,852,992.65 2,299,293,381.90
负债总额 1,759,723,953.84 1,804,689,758.80
或有事项 无 无
净资产 491,129,038.81 494,603,623.10
2017 年 1-12 月（经审计） 2018 年 1-11 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 36,451,310.94 5,342,680.85
净利润 37,494,954.37 3,474,584.29
（10）信用等级状况：信用状况良好。
（11）被担保方非失信被执行人。
（12）项目概况：“荣居置业”所开发的鄞州区东南智慧产业园 4 号地块位
于宁波市鄞州东南新城，土地面积 35655 平方米，土地用途为住宅用地，容积率
小于等于 2.2，该地块交通地理位置优越，周边教育、医疗配套设施齐全，预计
能取得较好的投资收益。
（二）担保事项二
1、担保事项情况概述
因日常经营需要，公司全资子公司浙江天苑景观建设有限公司（以下简称“天
苑建设”）拟向金融机构申请融资，融资总额不超过人民币 8 亿元。为满足子公
司融资需要，公司拟为“天苑建设”提供总额不超过 8 亿元人民币的连带责任保
证担保。
2、担保对象基本情况
（1）公司名称：浙江天苑景观建设有限公司
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（2）成立日期：2007 年 6 月 4 日
（3）注册地点：宁波市鄞州区咸祥镇咸祥中路 117 号
（4） 法定代表人：祝翠泉
（5）注册资本：陆仟伍佰万元整
（6）经营范围：房屋建筑工程专业承包,市政工程专业承包,水利水电工程
专业承包,园林绿化专业承包,机电安装工程总承包,地基与基础工程专业承包,
建筑幕墙工程专业承包,钢结构工程专业承包,土石方工程总承包(以上经营范围
凭资质证经营),建材销售等。
（7）股权结构：公司全资子公司宁波康恺投资管理有限公司持有该公司
100%股权。
（8） 关联情况：“天苑建设”为公司全资子公司，与上市公司无其他关联
关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（9）最近一期的财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日（经审计） 截止 2018 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,395,764,171.11 4,176,763,128.11
负债总额 1,137,788,290.35 3,854,056,256.09
或有事项 无 无
净资产 257,975,880.76 322,706,872.02
2017 年 1-12 月（经审计） 2018 年 1-11 月（未经审计）
营业收入 1,139,596,891.55 1,759,757,428.39
利润总额 191,541,001.27 263,870,240.03
净利润 168,681,141.11 233,684,437.47
（10）信用等级状况：信用状况良好。
（11）被担保方非失信被执行人
（三）担保事项审议情况
2019 年 1 月 25 日公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于
对外提供担保的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3
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号-上市公司从事房地产业务》及公司章程的相关规定，上述议案尚需提交股东
大会审议。
二、董事会意见
本次公司为全资子公司“荣居置业”、“天苑建设”提供的担保主要是为了
满足公司房地产项目开发的日常资金需求及子公司的日常经营需要，有利于加快
项目的开发进程，保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象均具有较强的偿
债能力。本次担保符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东利益。
“荣居置业”、“天苑建设”对公司提供的担保未提供反担保措施。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 534,650 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 126.74%。其中公司及控股子公司对合并报
表外单位提供的担保总余额为人民币 98,650 万元，占公司最近一期经审计净资
产的 23.39%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
请各位股东审议！
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