证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-037
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 5 月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00-2019 年 5 月 21 日 15:00
的任意时间。
2、召开地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事王丛玮先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 10 人，代表股份 2,474,421,376 股，占公司有
１
表决权股份总数的 77.7161%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 2,474,175,176 股，
占公司有表决权股份总数的 77.7084%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 4 人，代表股份 246,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0077%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 6 人，代表股份 3,418,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1074%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议《关于修改公司章程的议
案》为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
其余议案均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上
通过。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决
方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
反对股份 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
（股） 份（股） （%）
全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 0 99.9952%
1、《2018 年度
其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0 100.0000%
董事会工作报
网络投票 246,200 126,700 119,500 0 51.4622%
告》
中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 0 96.5039%
全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 0 99.9952%
2、《2018 年度
其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0 100.0000%
监事会工作报
网络投票 246,200 126,700 119,500 0 51.4622%
告》
中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 0 96.5039%
２
反对股份 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
（股） 份（股） （%）
全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 0 99.9952%
3、《2018 年度
其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0 100.0000%
财务决算报
网络投票 246,200 126,700 119,500 0 51.4622%
告》
中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 0 96.5039%
全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 0 99.9952%
4、《2018 年度
其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0 100.0000%
利润分配预
网络投票 246,200 126,700 119,500 0 51.4622%
案》
中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 0 96.5039%
全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 0 99.9952%
5、《2018 年年
其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0 100.0000%
度报告》及摘
网络投票 246,200 126,700 119,500 0 51.4622%
要
中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 0 96.5039%
全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 0 99.9952%
6、《关于续聘
其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0 100.0000%
会计师事务所
网络投票 246,200 126,700 119,500 0 51.4622%
的议案》
中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 0 96.5039%
全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 0 99.9952%
7、《关于修改
其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0 100.0000%
公司章程的议
网络投票 246,200 126,700 119,500 0 51.4622%
案》
中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 0 96.5039%
8、《关于对向 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 0 99.9952%
参股公司提供
其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0 100.0000%
财务资助进行
网络投票 246,200 126,700 119,500 0 51.4622%
授权管理的议
案》 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 0 96.5039%
全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 0 99.9952%
9、《关于对购
买经营性土地 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0 100.0000%
事项进行授权 网络投票 246,200 126,700 119,500 0 51.4622%
管理的议案》
中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 0 96.5039%
表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
３
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2018 年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一九年五月二十一日
４
