证券代码：000517         证券简称：荣安地产        公告编号：2019-038

       债券代码：112262         债券简称：15 荣安债


                     荣安地产股份有限公司
 第十届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十八次临时会议通知于 2019 年 5 月 31

日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 6 月 3 日以通讯方式召开，应

到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司对外投资设
立子公司的公告》（公告编号：2019-039）

    二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供财务资助的公
告》（公告编号：2019-040）

    三、审议通过《关于发行资产支持票据的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

    为优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，公

司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 3 亿元（含）的资产支持票

                                        １
据（ABN）。相关事项如下：

    （一）资产支持票据（ABN）发行方案

    1、注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币3亿元（含），具体发行规模

将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

    2、发行期限：拟注册的ABN期限不超过10年（含），具体发行期限将根据公司

的资金需求以及市场情况确定。

    3、发行利率：具体票面利率水平在发行前视市场情况和公司资金需求情况确定。

    4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效

期内择期发行。

    5、基础资产：公司拟以特定期间内的物业费收入及其他相关收入作为基础资产

的现金流来源。

    6、募集资金用途：拟用于补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允

许的企业经营用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人

士根据公司实际需求情况确定。

    7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起，在本次资产支持票据的注册及存

续期内持续有效。

    8、増信方式：本次资产支持票据发行采用优先/次级分层结构，由公司或其他相

关方认购次级资产支持票据，同时由公司作为增信方，根据相关文件的约定，在 ABN

存续期间承担差额资金补足义务，和/或为作为 ABN 参与机构的公司子公司宁波荣

安物业服务有限公司提供流动性资金支持承诺。

    （二）本次 ABN 发行相关事宜的授权

    为了具体实施本次 ABN 发行事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，

董事会在取得股东大会授权之同时，并进一步授权公司董事长及经营层全权办理本

次 ABN 注册、发行及存续期间的一切相关事宜，包括但不限于：

    1、确定 ABN 发行的具体条款与条件以及其他事宜（包括但不限于确定发行的

时间、发行规模、发行利率、增信方式），并根据相关的中国法律、法规及有关监



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管部门的规定对该等条款及条件作出调整。

    2、根据本次设立及发行 ABN 的实际需要，选聘相关的中介机构；代表公司向

相关部门申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续；谈判、签署及修订相

关合同或协议，以及签署与本次发行相关的所有必要法律文件；完成其他为本次 ABN

发行所必需的手续和工作。

    3、根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构

报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；在本次

ABN 发行完成后，全权负责办理交易、转让、申请提前终止（如有）的相关事宜。

    4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必

须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据相关部门的意见对本次发行的具体方

案等相关事项进行调整。

    5、办理与本次 ABN 发行和存续期间有关的其他事项。

    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    四、审议通过《关于对外提供担保的议案》
    表决结果：   8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供担保的公告》
（公告编号：2019-041）

    五、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的

议案》
    表决结果：   8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《荣安地产股份有限公司关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）

    特此公告。

                                              荣安地产股份有限公司董事会

                                                        二○一九年六月四日


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