不是证券代码：000517       证券简称：荣安地产      公告编号：2019-049

         债券代码：112262       债券简称：15 荣安债


                     荣安地产股份有限公司
 第十届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十九次临时会议通知于 2019 年 6 月 17

日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 6 月 20 日以现场结合通讯方

式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700

号）。

    本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。（其中董事张蔚欣、独立董

事邱妘、蒋岳祥以通讯方式出席）本次会议由董事长王久芳主持，会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于对外担保预计情况的议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外担保预计情况的公
告》（公告编号：2019-050）

    二、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的

议案》
    表决结果：     8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《荣安地产股份有限公司关于
召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-051）

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特此公告。

                  荣安地产股份有限公司董事会

                     二○一九年六月二十一日




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