证券代码：000517      证券简称：荣安地产        公告编号：2020-008
       债券代码：112262      债券简称：15 荣安债


              荣安地产股份有限公司
       2020 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:45；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 1 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、召开地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
    5、主持人：公司董事王丛玮。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参与投票的股东（代理人）共 13 人，代表股份 2,475,750,115 股，占公司有

                                       １
表决权股份总数的 77.7579%。
     2、现场会议出席情况
     现场出席股东大会的股东（代理人）共 5 人，代表股份 2,471,967,476 股，
占公司有表决权股份总数的 77.6391%。

     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东（代理人）共 8 人，代表股份 3,782,639 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1188%。
     4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席
情况

     参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 9 人，代表股份 4,596,839 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1444%。
     5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：


                                                             反对股份 弃权股 赞成率
审     议   案    投票情况        股份数（股） 赞成股份（股）
                                                              （股） 份（股） （%）

                      全体投票 2,475,750,115      2,475,669,615    80,500   0 99.9967%
1、《关于对外    其中：现场投票 2,471,967,476     2,471,967,476         0   0 100.0000%
提供财务资助
                      网络投票        3,782,639       3,702,139    80,500   0 97.8719%
的议案》
                 中小投资者投票       4,596,839       4,516,339    80,500   0 98.2488%
                      全体投票 2,475,750,115      2,475,669,615    80,500   0 99.9967%
2、《关于对购
买经营性土地     其中：现场投票 2,471,967,476     2,471,967,476         0   0 100.0000%
事项进行授权          网络投票        3,782,639       3,702,139    80,500   0 97.8719%
管理的议案》
                 中小投资者投票       4,596,839       4,516,339    80,500   0 98.2488%
                      全体投票 2,475,750,115      2,475,133,976   616,139   0 99.9751%
3、《关于对对
外投资事项进     其中：现场投票 2,471,967,476     2,471,967,476         0   0 100.0000%
行授权管理的          网络投票        3,782,639       3,166,500   616,139   0 83.7114%
议案》
                 中小投资者投票       4,596,839       3,980,700   616,139   0 86.5965%

                                             ２
                                                            反对股份 弃权股 赞成率
审   议    案     投票情况       股份数（股） 赞成股份（股）
                                                             （股） 份（股） （%）

                     全体投票 2,475,750,115      2,475,626,376   123,739     0 99.9950%
4、《关于对外
                其中：现场投票 2,471,967,476     2,471,967,476         0     0 100.0000%
担保预计情况
                     网络投票        3,782,639       3,658,900   123,739     0 96.7288%
的议案》
                中小投资者投票       4,596,839       4,473,100   123,739     0 97.3082%
                     全体投票 2,475,750,115      2,475,669,615    80,500     0 99.9967%
5、《关于提请
股东大会授权    其中：现场投票 2,471,967,476     2,471,967,476         0     0 100.0000%
发行债务融资         网络投票        3,782,639       3,702,139    80,500     0 97.8719%
工具的议案》
                中小投资者投票       4,596,839       4,516,339    80,500     0 98.2488%

     表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
     2、出席律师：肖玥、陈农
     3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

     四、备查文件目录

     1、荣安地产股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
     2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书


     特此公告。




                                                      荣安地产股份有限公司董事会

                                                             二○二○年一月二十日



                                            ３