证券代码：000517       证券简称：荣安地产        公告编号：2020-044

          债券代码：112262       债券简称：15 荣安债


           荣安地产股份有限公司
   第十届董事会第五十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       荣安地产股份有限公司第十届董事会第五十次临时会议通知于 2020 年 6 月 15

日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 6 月 18 日以通讯方式召开，

本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长王久芳提议召

开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如

下决议：

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于对外捐赠的议案》
       表决结果：   8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，在不影响公司

正常经营的情况下，为更好的履行社会责任，加快中西部地区教育事业的发展，提

升公司在重点布局城市的社会形象和品牌价值，公司将以自有资金对重庆市慈善总

会捐赠人民币 2,500 万元，用于重庆市基础教育设施建设、特色课程建设等公益事

业。

       根据相关规定，本次对外捐赠事项不构成关联交易，属于公司董事会审议权限

范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

       公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同

日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮


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资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事

会第五十次临时会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第五十次临时会议决议

    特此公告。



                                           荣安地产股份有限公司董事会

                                                二○二○年六月十八日




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