证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-046
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日（星期三）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 7 月 1 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、召开地点：宁波钱湖宾馆（宁波市鄞州区东钱湖沙山路 288 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）12 人，代表股份 2,482,539,387 股，占上市
１
公司总股份的 77.9711％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）6 人，代表股份 2,471,967,476 股，占上市公司总
股份的 77.6391％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,571,911 股，占上市公司总股份的 0.3320％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）8 人，代表股份 134,386,111 股，占上
市公司总股份的 4.2208％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
议案 1.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》：非独立董事选举
总表决情况：
1.01.候选人：选举王久芳先生为公司第十一届董事会董事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
2,482,048,149 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9802%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:133,894,873 股。
1.02.候选人：选举王丛玮先生为公司第十一届董事会董事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
2,482,043,149 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9800%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:133,889,873 股。
1.03.候选人：选举蓝冬海先生为公司第十一届董事会董事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
２
2,482,043,149 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9800%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:133,889,873 股。
1.04.候选人：选举俞康麒先生为公司第十一届董事会董事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
2,482,043,149 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9800%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:133,889,873 股。
1.05.候选人：选举张蔚欣女士为公司第十一届董事会董事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
2,482,048,149 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9802%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:133,894,873 股。
表决结果：审议通过。
议案 2.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》：独立董事选举
总表决情况：
2.01.候选人：选举蒋岳祥先生为公司第十一届董事会独立董事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
2,482,043,149 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9800%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:133,889,873 股。
2.02.候选人：选举郭站红先生为公司第十一届董事会独立董事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
2,482,191,288 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9860%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:134,038,012 股。
2.03.候选人：选举杨华军先生为公司第十一届董事会独立董事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
2,482,186,288 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9858%。
３
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:134,033,012 股。
表决结果：审议通过。
议案 3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》：非职工监事选举
总表决情况：
3.01.候选人：选举唐惠琴女士为公司第十一届监事会监事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
2,482,048,148 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9802%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:133,894,872 股。
3.02.候选人：选举朱科杰先生为公司第十一届监事会监事
总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 2,482,539,387 股，同意
2,482,186,287 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.9858%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同
意股份数:134,033,011 股。
表决结果：审议通过。
议案 4.00 审议《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 2,472,110,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5799％；反对 10,428,772
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4201％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 123,957,339 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2397％；反对 10,428,772
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7603％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 5.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 2,482,186,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 353,100
４
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,033,011 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7373％；反对 353,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2627％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 6.00 审议《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》
总表决情况：
同意 2,481,628,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 911,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 133,475,111 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3221％；反对 911,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6779％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 7.00 审议《关于对外提供担保的议案》
总表决情况：
同意 2,482,043,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800％；反对 496,239
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 133,889,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6307％；反对 496,239 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过，其中议案议案 4.00《关于
修改公司章程的议案》和议案 7.00《关于对外提供担保的议案》为特别决议议案，已获
５
得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
议案 1.00、2.00、3.00 为累积投票方式选举非独立董事、独立董事和非职工监事
的提案，上述各候选人均通过表决当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：肖玥、陈农
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、
法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二○年七月一日
６
