证券代码：000517       证券简称：荣安地产         公告编号：2020-066


             荣安地产股份有限公司
       第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第

三次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020

年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司 20 楼会议室（宁波市

鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。

    本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，独立董事郭站红、董事张

蔚欣以通讯表决方式出席本次会议。公司监事唐惠琴、石敏波、朱科杰列席了现场

会议。会议由董事长王久芳先生主持召开，会议的召集召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《荣安地产股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要
    表决结果： 9 票同意，    0 票反对，     0 票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年半
年度报告》及摘要（公告编号：2020-068）。

    二、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
    表决结果： 9 票同意，    0 票反对，     0 票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外
投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-069）。

    三、审议通过《关于签订日常关联交易协议的议案》
    表决结果： 7 票同意，    0 票反对，     0 票弃权。
    其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决，相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的公司《关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：
2020-070）。

    四、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外
提供财务资助的公告》（公告编号：2020-071）。

    公司独立董事已对上述相关事项发表了事前认可及独立意见，同意上述事项。

相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事

关于第十一届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

    特此公告。




                                           荣安地产股份有限公司董事会

                                               二○二○年八月二十七日




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