证券代码：000517         证券简称：荣安地产        公告编号：2020-073


                     荣安地产股份有限公司
   第十一届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议通知于 2020 年 8 月 28

日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 8 月 31 日以通讯方式召开，

本次会议应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长王久芳提议召

开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
    表决结果：     9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外
投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-074）

    特此公告。




                                                荣安地产股份有限公司董事会

                                                    二○二○年八月三十一日




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